أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
24 فبراير 2025
1446/8/25
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 29 نتيجة عن "البنك الوطني الإيراني"
في أضخم قضايا غسل الأموال في تاريخ البحرين.. السجن 15 عام لمسؤولي في بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغرامة 166 مليون دينار
صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص ...
الاثنين 03 / 10 / 2022
مدير بنك إيراني تجاهل إنذاراً ظن أنه خاطئ.. فسُرق 250 صندوقاً منه
تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة العشرات من صناديق الودائع في أحد المصارف الإيرانية، بعدما نجحوا في اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة بالعاصمة طهران، حسبما أفاد تقرير للتلفزيون الرسمي أمس الاثنين.وقال التقرير إن عدداً من اللصوص استغلوا عطلة رسمية ...
الثلاثاء 07 / 06 / 2022
محكمة الاستئناف العليا تؤيد الحكم الصادر في أضخم قضية غسل أموال في تاريخ البحرين
صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، وذلك بإدانة المتهمين ...
الأحد 31 / 10 / 2021
النائب العام: إدانة البنك المركزي الإيراني و١٢ بنك في أضخم قضية غسل أموال
صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً إعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، حيث قضت ...
الخميس 29 / 07 / 2021
النيابة العامة تحيل البنك المركزي الإيراني واثنا عشر بنكاً آخر غسلوا أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر بنك المستقبل إلى المحاكمة الجنائية
أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين ...
الثلاثاء 18 / 05 / 2021
الاستئناف تحكم بمصادرة 21.5 مليون دولار من أموال بنك المستقبل
أيمن شكل عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل.وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك ...
الأحد 28 / 02 / 2021
البحرين
مملكة البحرين
أحكام جديدة بقضايا غسل الاموال المتهم فيها مسئول ببنك المستقبل وبنوك إيرانية
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية، حيث قضت ...
الخميس 31 / 12 / 2020
أحكام بالإدانة ضد بنك المستقبل ومسئوليه والبنك المركزي الايراني وبنوك ايرانية وغرامات تصل لـ 49 مليون دينار ومصادرة مبالغ تحويلات بـ 173 مليون دولار
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من ...
الخميس 05 / 11 / 2020
أحكام بالإدانة ضد بنك المستقبل وبنوك ايرانية وإجمالي غرامات تصل الى 37 مليون دينار
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من ...
الأربعاء 28 / 10 / 2020
إحالة وقائع غسيل أموال جديدة متعلقة ببنك المستقبل لحوالي مبلغ 330 مليون دولار
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام - رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل ...
الثلاثاء 13 / 10 / 2020
أحكام جديدة في قضايا غسل الأموال السجن 30 لثلاثة متهمين وغرامات مالية بـ 42 مليون دينار
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من ...
الخميس 17 / 09 / 2020
البحرين
غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال
بنك المستقبل
السجن 5 سنوات و 47 مليون دينار غرامات في قضية بنك المستقبل
- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار- مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولارقال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ...
الخميس 27 / 08 / 2020
البحرين
بنك المستقبل
الاستئناف العليا تؤيد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال لبنك المستقبل و3 بنوك إيرانية
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد ...
الاثنين 27 / 07 / 2020
السجن لثلاثة من مسئولي بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية واجمالي غرامات تصل الى 14 مليون دينار
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ...
الخميس 16 / 07 / 2020
النيابة: 36 مليون دينار أجمالي الغرامات والسجن 5 سنوات في قضية بنك المستقبل
قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة ...
الأربعاء 08 / 07 / 2020
السجن 50 سنة لمسئولي بنك المستقبل و 70 مليون غرامات لبنوك إيرانية لتمويلها كيانات إرهابية
صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم ...
الخميس 18 / 06 / 2020
البحرين
النيابة العامة تحيل للمحكمة الكبرى وقائع جديدة في قضية غسل مليارات الدولارات عبر بنك (المستقبل)
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني ...
الثلاثاء 21 / 04 / 2020
25 سنة لـ3 مدانين بقضايا بنك المستقبل وتغريمهم و4 مصارف 3.5 مليون دينار
زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار.وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
الثلاثاء 31 / 03 / 2020
منع السفر لإيران قرار نهائي
ما دام هذا النظام موجوداً فلا يجب أن تربطنا أي صلة بإيران، ما دام هذا النظام يرفض الالتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول العالم من احترام للمواثيق والأعراف، وما دام هذا النظام لا يتعاون بالإفصاح عن المعلومات التي ...
الثلاثاء 10 / 03 / 2020
المحكمة الكبرى الجنائية تؤجل القضية للنظر 12 مارس 7 متهمين في مخطط لغسيل أموال بنك المستقبل الإيراني
زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني.وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام ...
الخميس 05 / 03 / 2020
1
2
التالي >